За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський. Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ▪ ст. 190 (шахрайство); ▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.